Treinamento: Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro

OBJETIVO ESPECÍFICO
A prevenção de atos suspeitos ou ilícitos, que podem comprometer a imagem da entidade, não depende só da implementação dos controles, mas também da conscientização sobre o papel de cada um dentro da organização, e do comprometimento com uma postura ética e íntegra na condução dos negócios.  Os mecanismos para prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo guardam uma relação próxima com os mecanismos anticorrupção e combate à fraude. No curso buscaremos debater a utilização destes mecanismos para proteção da entidade.